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什么叫做反洗钱

100次浏览发布时间：2025-01-10 16:31:26

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。简而言之，反洗钱旨在识别和阻止非法资金通过金融系统和其他渠道合法化的过程。

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本文分类：常识
本文标签：反洗钱金融是指
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发布日期：2025-01-10 16:31:26
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