金叶科技第四届董事会第十次会议决议
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发布时间：2025-05-03 03:11:00
2025年5月3日消息，金叶科技第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长张振宇主持，应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。其中董事戴伟和黄建因工作原因缺席，分别委托董事张振宇和白帮国代为表决。会议召集、召开及议案审议程序合法合规。
会议审议通过了多项议案，包括《金叶科技 2024 年度总经理工作报告》《金叶科技 2024 年度独立董事述职报告》《金叶科技 2024 年度董事会工作报告》《金叶科技 2024 年度审计报告》《金叶科技 2024 年度财务决算报告》《金叶科技 2025 年度财务预算报告》《金叶科技 2024 年度权益分派预案》《关于 2024 年度报告及摘要的议案》 ，且这些议案尚需提交股东大会审议。
此外，会议还审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》 ，该议案无需提交股东大会审议。同时，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1.2 元（含税）。另外，为满足生产经营发展要求，确保现金充足，公司及合并范围内子公司 2024 年拟申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会。
本文源自金融界